Operaţiune comună R. Moldova–România: Organizatorii unor call-centre care au fraudat românii cu peste 1 milion de lei, reţinuţi. Ce riscă făptaşii?
Organizatorii unor call-centre de fraudă, care activau în Chişinău, suspectaţi de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, au prejudiciat mai mulţi cetăţeni români, cu peste un milion de lei. Aceştia au fost reţinuţi în cadrul unei operaţiuni comune între Republica Moldova şi România, sub egida Eurojust şi Europol, a anunţat Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) de la Chişinău.
Astfel, ofiţerii Direcţiei combaterea criminalităţii organizate a Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI), în comun cu poliţişti şi procurori din Republica Moldova, au prezentat evoluţia unei cauze penale complexe, iniţiată în iulie 2025, ce vizează activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiţii fictive în servicii financiare şi criptomonede.
Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracţiunii de escrocherie în proporţii deosebit de mari. Potrivit probelor acumulate, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promiţând profituri considerabile din investiţii pe platforme financiare online.
„Sub pretextul unor câştiguri rapide şi substanţiale, suspecţii convingeau victimele să instaleze aplicaţii de acces la distanţă pe telefoanele mobile, obţinând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceştia creau conturi pe platforme de tranzacţionare a criptomonedelor şi determinau părţile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanţare.
În urma măsurilor speciale de investigaţie, sub conducerea procurorilor, a fost identificat un „call-center” care activa în Chişinău şi desfăşura activităţi de escrocherie sub paravanul investiţiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri şi coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracţionale. Din grup făceau parte cetăţeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei şi României”, se arată în comunicatul de presă al Poliţiei.
Ca urmare a cooperării internaţionale şi a schimbului de informaţii operative, în lunile septembrie, octombrie şi decembrie 2025 au fost efectuate mai multe percheziţii în call-centre suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum şi la domiciliile unor persoane responsabile de evidenţa contabilă şi administrarea entităţilor comerciale.
În cadrul acţiunilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locaţiune pentru spaţii comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux şi echipamente informatice relevante pentru cauză.
Oamenii legii au stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice şi criptomonede pentru stocarea, transferul şi disimularea mijloacelor financiare obţinute ilegal.
Tranzacţiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede şi transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar şi al îngreunării identificării traseului banilor.
„Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative şi stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate. În acest context, a avut loc un schimb de informaţii prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părţile vătămate şi toţi membrii grupului criminal implicat.
Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigaţii sub egida EUROJUST, între Republica Moldova şi România. De către Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI) au fost identificate bunuri şi conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează să fie puse sub sechestru”, a mai precizat IGP.
La data de 17 februarie, oamenii legii, cu suportul mascaţilor din cadrul BPDS „Fulger”, al specialiştilor CTCEJ (Centrul tehnico-criminalistic şi expertiză judiciară) şi al ARBI (Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale), cu participarea poliţiştilor români, au efectuat percheziţii la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate.
Acţiuni simultane de percheziţie au avut loc şi pe teritoriul României, unde a fost percheziţionat un cetăţean ucrainean implicat în operaţiuni de spălare a banilor, precum şi o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În timpul percheziţiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum şi mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari şi 18.000 de lei.
Din cei trei bănuiţi, doi au fost reţinuţi, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală şi este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiţi care, la finalizarea urmăririi penale, urmează să fie trimişi în instanţă de judecată.
Urmează schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor părţilor vătămate şi recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.
