Fete din România în Dosarul Epstein/ O fundaţie controlată de Epstein a transferat peste 30.000 de euro către o femeie din Iaşi
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a făcut publice, vineri seară, mii de documente din aşa-numitul „Dosar Epstein”. Printre materialele desecretizate se regăsesc şi referiri directe la România, scrie G4Media
Documentele indică faptul că, în urma condamnării lui Jeffrey Epstein din 2008, un raport de specialitate arăta că aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituţie la nivel global proveneau din Europa de Est. Printre ţările de origine menţionate se află şi România.
Totodată, reiese că o fundaţie controlată de Epstein a transferat, prin intermediul Băncii Transilvania, peste 30.000 de euro către o femeie din Iaşi, al cărei nume a fost anonimizat de autorităţile americane.
În jurul momentului condamnării lui Epstein în 2008, departamentul de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al JPMorgan, coordonat de Langford, a realizat un document intitulat „Raport general privind traficul de persoane”. Acesta menţiona că „aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituţie la nivel mondial provin din Europa de Est” şi că „fostele state din blocul estic – precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Bielorusia şi Ucraina – au fost identificate drept principale surse pentru traficul de femei şi copii”.
JPMorgan deţinea informaţii şi dovezi conform cărora Epstein efectuase plăţi de cel puţin zeci de mii de dolari şi, potrivit rapoartelor interne, se referea la una dintre femei drept „sclava sexuală iugoslavă”. De asemenea, banca ştia că, între 2003 şi 2008, Epstein realizase transferuri de peste 1,2 milioane de dolari către fete sau femei, multe având nume de familie specifice Europei de Est.
Chiar şi după ce Epstein nu a mai fost client al băncii, JPMorgan a continuat să proceseze astfel de tranzacţii timp de mai mulţi ani, valoarea totală a acestora ajungând la aproape 3 milioane de dolari suplimentari. Începând cu 2008, mai multe plăţi au fost direcţionate către zone considerate cu risc ridicat, precum Bielorusia, Lituania şi Rusia, se arată într-un document oficial.
O cetăţeană română apare menţionată într-un dosar care vizează Fundaţia C.O.U.Q., Inc., o organizaţie non-profit cu statut de scutire fiscală. Declaraţia fiscală aferentă anului 2012 îi indică drept conducători ai fundaţiei pe Jeffrey Epstein (preşedinte), Richard Kahn (trezorier) şi Darren K. Indyke (vicepreşedinte).
În cadrul acestei declaraţii fiscale au fost identificate plăţi către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari, incluzând 137 de tranzacţii către persoane care primiseră anterior bani din alte conturi controlate de Epstein.
Documentele mai menţionează că „retragerile semnificative de numerar din cont ar fi fost destinate cheltuielilor de combustibil în timpul călătoriilor internaţionale”. Totuşi, nu existau chitanţe sau alte documente justificative pentru aceste cheltuieli. Autorii raportului subliniază că acest tipar de retrageri masive de numerar este extrem de suspect, mai ales în contextul antecedentelor penale ale lui Epstein.
Unul dintre transferuri, în valoare de peste 30.000 de euro, a fost efectuat către un cont deschis la Banca Transilvania, în municipiul Iaşi, pe numele unei femei din România.
Departamentul de Justiţie al SUA a început publicarea a sute de mii de documente legate de cazul lui Jeffrey Epstein – finanţatorul condamnat pentru infracţiuni sexuale, care s-a sinucis în detenţie – în conformitate cu o lege adoptată recent de Congres şi promulgată de fostul preşedinte Donald Trump.
Dosarele par să fie asociate celor trei investigaţii majore derulate împotriva lui Epstein, în anii 2005, 2008 şi 2019, şi includ un număr mare de fotografii. Cu toate acestea, administraţia Trump a fost rapid criticată de parlamentari democraţi şi de unii republicani pentru că nu a publicat integral documentele până la termenul-limită prevăzut de lege. Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a declarat: „Aceasta nu este o abordare transparentă”.
Mai mult, unele pagini sunt puternic cenzurate. Un dosar de 119 pagini privind mărturia depusă în faţa marelui juriu care l-a inculpat pe Epstein la New York este complet redactat, deşi un judecător a aprobat divulgarea materialelor.
Procurorul general adjunct, Todd Blanche, a transmis Congresului, într-o scrisoare oficială, că în urma analizei documentelor au fost identificate peste 1.200 de victime care trebuie protejate. El a declarat pentru Fox News că, în următoarele săptămâni, vor fi publicate alte câteva sute de mii de documente, menţionând că aproximativ 200 de avocaţi lucrează la examinarea acestora pentru a elimina datele de identificare ale victimelor.
La o primă analiză, documentele publicate nu par să conţină dezvăluiri majore, însă readuc în atenţie legăturile lui Epstein cu fostul preşedinte american Bill Clinton. Printre materiale se regăsesc fotografii inedite în care Clinton apare înotând într-o piscină interioară alături de Ghislaine Maxwell şi o altă femeie a cărei identitate a fost mascată.
Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru complicitate la trafic sexual de minori
